DCNews, Jakarta – Tawaran keuntungan tinggi dari investasi berbasis deposit, perdagangan saham, hingga pengerjaan tugas digital menjadi modus yang digunakan 16 entitas yang diduga menjalankan aktivitas keuangan ilegal. Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menghentikan aktivitas seluruh entitas tersebut karena berpotensi merugikan masyarakat.
Berdasarkan siaran pers Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Selasa (10/11/2026), praktik yang ditemukan memiliki pola beragam. Sebagian menawarkan keuntungan melalui penyetoran dana dan perekrutan anggota baru. Sebagian lainnya menggunakan nama perusahaan keuangan berizin, mencatut logo lembaga resmi, hingga mengklaim memiliki lisensi internasional untuk membangun kepercayaan calon investor.
Bahkan, terdapat entitas yang memanfaatkan teknologi kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) sebagai bagian dari upaya meyakinkan masyarakat.
Temuan ini memperlihatkan bagaimana penawaran investasi ilegal memanfaatkan berbagai saluran dan narasi bisnis untuk menarik dana publik. Berikut daftar 16 entitas yang dihentikan Satgas PASTI beserta modus yang digunakan.
10 Entitas Diduga Gunakan Modus Deposit dan Pengerjaan Tugas
Sebanyak 10 entitas diduga menawarkan investasi melalui skema penyewaan komputasi yang dikemas dalam bentuk pengerjaan tugas, penyetoran deposit, dan perekrutan anggota atau member get member.
Hasil klarifikasi dan verifikasi menunjukkan bahwa kesepuluh entitas tersebut tidak memiliki badan hukum di Indonesia dan tidak mengantongi izin dari OJK. Mereka juga tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Selain itu, aplikasi maupun situs web yang digunakan tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital.
Berikut daftar 10 entitas tersebut:
-
- GPUCore
-
- PilotXone
-
- Aset Saham
-
- Orion Wealth
-
- Jadiduit
-
- Impersonasi Easy Cash
-
- EarnTycoon
-
- ZEDT
-
- USDT AL
-
- Task 33
Di luar sepuluh entitas tersebut, Satgas PASTI juga menemukan tiga entitas dengan pola penawaran investasi berbasis deposit, perekrutan anggota, dan pengerjaan tugas.
Zahra Berkah
Zahra Berkah diduga menawarkan investasi dengan skema penyetoran deposit dan iming-iming keuntungan hingga 80% dalam waktu 30 hari.
Dana masyarakat yang dihimpun diklaim akan digunakan untuk sejumlah kegiatan usaha. Di antaranya penjualan pakaian bekas dan produk perawatan kulit (skincare), perdagangan valuta asing (forex) dan emas, serta penyaluran pinjaman kepada masyarakat.
Singapore Bhinneka Capital (SBC)
SBC diduga menawarkan investasi perdagangan saham dengan skema deposit dan member get member.
Entitas ini menjanjikan keuntungan hingga tiga kali lipat berdasarkan jumlah anggota yang berhasil direkrut. SBC juga menawarkan keuntungan berbasis tim dengan narasi bahwa semakin banyak anggota yang bergabung, semakin besar potensi keuntungan yang diperoleh.
MAERA
MAERA diduga menggunakan skema deposit dan pengerjaan tugas untuk menarik dana masyarakat.
Tugas yang ditawarkan antara lain menonton film, membeli hak cipta, membeli royalti, hingga membeli produksi film. Peserta dijanjikan pendapatan harian dari aktivitas tersebut.
Untuk memperkuat kredibilitas, MAERA mengklaim telah berbadan hukum dengan nama PT MAERA Movie Indonesia dan memiliki izin beroperasi di Indonesia.
Penawaran Investasi Forex, Kripto, hingga Saham
Satgas PASTI juga menemukan dua entitas yang diduga menawarkan investasi pada berbagai instrumen keuangan dan aset, mulai dari valuta asing, komoditas, hingga aset kripto.
OneTwoMarkets
OneTwoMarkets diduga menawarkan investasi pada instrumen forex, komoditas, kripto, saham, dan indeks.
Dalam promosinya, entitas ini mengklaim memiliki afiliasi dengan Marnic Financial Consultants (PTY) LTD, perusahaan yang disebut telah memperoleh izin di Afrika Selatan.
OneTwoMarkets juga mengaku sebagai manajer investasi berlisensi internasional dari Financial Sector Conduct Authority (FSCA) Afrika Selatan. Bahkan, entitas tersebut menyebut transaksi yang dilakukan berada dalam pengawasan OJK.
Brevondale
Brevondale diduga menawarkan investasi dengan modus perdagangan saham.
Entitas ini mengklaim sebagai perusahaan ekuitas yang berbasis di Colorado, Amerika Serikat, dengan aktivitas perdagangan di pasar utama AS dan Indonesia.
Untuk mendukung klaim tersebut, Brevondale diduga mencatut logo OJK dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dalam materi penawarannya.
Catut Identitas Perusahaan Sekuritas China
Modus lain yang ditemukan Satgas PASTI adalah impersonasi atau penggunaan identitas perusahaan resmi tanpa kewenangan.
Salah satu entitas yang teridentifikasi menggunakan modus tersebut adalah Impersonasi Guotai Haitong.
Entitas ini diduga menawarkan investasi berupa pendanaan pada aset properti dengan menggunakan identitas Guotai Haitong Securities Co., Ltd., perusahaan efek atau sekuritas yang telah memiliki izin di China.
Dalam penawarannya, entitas tersebut juga mengklaim telah terdaftar di OJK, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
Klaim-klaim tersebut digunakan dalam penawaran investasi untuk membangun kesan bahwa kegiatan yang dijalankan memiliki legitimasi dari lembaga resmi.
Masyarakat diminta tidak mudah percaya pada tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi, terlebih jika disertai kewajiban menyetor deposit atau merekrut anggota baru. Klaim memiliki izin, afiliasi internasional, maupun mencantumkan logo lembaga pemerintah juga perlu diverifikasi melalui kanal resmi otoritas terkait. ***
